El informe anual de la TIA detecta un aumento del fraude en el transporte de mercancías

En esta edición: Principales conclusiones del informe sobre fraude de la TIA e implicaciones para la logística.

La Asociación de Intermediarios del Transporte (TIA) ha causado sensación recientemente con su informe de abril de 2025 titulado "Estado del fraude en el sector". El informe señala un aumento significativo de los incidentes de fraude en el transporte de mercancías que están afectando a los proveedores logísticos externos (3PL) y a los agentes de carga de todo el país. En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025, se presentaron 1.611 informes de fraude en siete categorías críticas. Esto supone un aumento de 65% en comparación con los ocho meses anteriores.

Principales conclusiones:

• Dirigirse al transporte de mercancías por camión: Un abrumador 97% de los participantes encuestados identificó el transporte de mercancías por camión como la categoría más vulnerable al fraude.
• Auge de la intermediación ilegal: Un sorprendente 34% observó que los esquemas de corretaje ilegal, en los que los defraudadores se hacen pasar por corredores legítimos para estafar cargas o pagos, eran el tipo de fraude más común encontrado.
• Diversos tipos de fraude detectados: Resulta alarmante que unos 83% de los encuestados sufrieran al menos tres tipos distintos de fraude en los últimos seis meses.
• Impacto regional: Los incidentes de fraude no se limitan a una sola zona, y Texas, California, Carolina del Sur y Washington han sido señalados como focos de actividades fraudulentas.
• Presión financiera sobre las pequeñas empresas: Aproximadamente 22% de los encuestados declararon pérdidas monetarias superiores a $200.000 debido al fraude, mientras que 10% han invertido cantidades similares en estrategias de prevención del fraude.

Chris Burroughs, Presidente y Consejero Delegado de la TIA, subrayó la gravedad de la situación e instó a los afiliados a actuar con rapidez cuando se produzcan fraudes.

La TIA también ha introducido un Lista de comprobación posterior a un incidente de fraudeque sirve de guía táctica para 3PL y agentes de carga en momentos críticos.

Evolución de las tácticas de fraude

El informe arroja luz sobre la naturaleza evolutiva de las tácticas de fraude en el sector:

• Robo de identidad y suplantación de identidad: Los estafadores son cada vez más expertos en técnicas de suplantación y robo de identidad, y 42% de los encuestados señalan que se trata de experiencias de fraude frecuentes.
• Comunicaciones comprometidas: El aumento de los intentos de suplantación de identidad y los cambios de comunicación no autorizados representan una preocupación creciente para los proveedores de servicios logísticos que pretenden mantener canales seguros.

Llamamiento a la acción reguladora

Los resultados transmiten un mensaje contundente a los responsables políticos: es esencial una actuación inmediata y coordinada. La TIA está presionando a la Federal Motor Carrier Safety Administration para que adopte una postura más firme contra los transportistas fraudulentos y elimine los listados ilegítimos de sus bases de datos. Además, se ha pedido al Congreso que promueva proyectos de ley como la Ley de Protección del Consumidor de Envíos de Artículos Domésticos y la Ley de Lucha contra la Delincuencia Organizada en el Comercio Minorista, destinadas a dotar a las fuerzas de seguridad de mejores herramientas para investigar y perseguir estos delitos.

Perspectivas del mercado

Centrándonos en las condiciones más generales del mercado, esta semana en Dallas no sólo se está celebrando el FreightWaves Freight Fraud Symposium. Los rechazos de licitaciones de salida han disminuido en 1,23% semana tras semana, lo que sitúa la tasa de rechazo en 4,82% en un mercado de fletes relativamente estable. Un aumento notable de las tasas de rechazo suele traer volatilidad, especialmente cuando las cifras se sitúan por encima de 7% durante periodos prolongados, como ocurrió el pasado mes de abril en Dallas.

El descenso de las tasas de rechazo es un buen augurio para corredores y cargadores, ya que promete un mejor cumplimiento de los contratos por parte de los transportistas. Sin embargo, los transportistas secundarios pueden experimentar una disminución de los volúmenes de adjudicación, ya que los corredores pueden priorizar qué rutas cubrir. Las tarifas al contado siguen siendo inferiores a las deseables debido a la caída de las tasas de rechazo, lo que sugiere que las ofertas actuales de flete pueden reflejar un lado más alto basado en las tarifas de abril.

Comercio internacional y evolución arancelaria

En otro orden de cosas, se ha producido una pausa en la situación arancelaria entre Estados Unidos y China tras meses de escalada de tensiones e incertidumbre económica. Ambas naciones han acordado una suspensión de 90 días de la mayoría de los aranceles impuestos desde el 2 de abril. Esta tregua ofrece un respiro y una excelente oportunidad para negociaciones adicionales en los próximos meses.

En virtud de este acuerdo, los aranceles de Estados Unidos sobre los productos chinos bajarán de 145% a 30%, mientras que China revertirá sus aranceles sobre los productos estadounidenses a 10%. Esta reducción de los aranceles es algo más que un acuerdo en el que todos salen ganando: constituye el primer signo tangible de relajación de las tensiones en lo que ha sido un prolongado conflicto comercial.

El acuerdo también aborda diversas barreras no arancelarias. Pekín se ha comprometido a suspender o eliminar varias medidas de represalia, incluidas las restricciones a la exportación y la inclusión en la lista negra de numerosas empresas estadounidenses, todo ello con el fin de fomentar la confianza y abrir vías de diálogo entre ambas economías.

Importancia para la logística

Ante la preocupación suscitada por las violaciones de la propiedad intelectual tras la introducción de aranceles reducidos, los minoristas e importadores estadounidenses pueden esperar una navegación más tranquila, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo medio de tránsito de unos 20 días para las mercancías que viajan de los puertos chinos a la costa oeste de Estados Unidos. Esta pausa ofrece a las empresas una oportunidad crucial para reponer las existencias que puedan haber disminuido durante los periodos de tipos impositivos elevados.

A través del prisma de la prevención del fraude

Las conclusiones de la TIA ponen de relieve un aspecto crítico que requiere una atención continua por parte de los profesionales de la logística: la necesidad de estrategias en evolución para combatir el fraude con eficacia. Aunque el informe presenta un análisis exhaustivo y recomendaciones, nada supera a la experiencia de primera mano cuando se trata de comprender los matices del fraude en el sector logístico. GetTransport.com facilita soluciones rentables y globales de transporte de mercancías, lo que permite a las empresas adaptarse y seguir siendo resistentes frente a este tipo de amenazas.

Reflexiones finales: El significativo aumento de los incidentes de fraude en el transporte de mercancías exige la atención inmediata tanto de los proveedores logísticos como de los organismos reguladores. A medida que evoluciona el sector, también deben hacerlo las estrategias empleadas para mitigar estos problemas y proteger la cadena de suministro. La información proporcionada por la TIA es un recordatorio oportuno de que el fraude puede tener repercusiones nefastas, especialmente para las pequeñas empresas que se esfuerzan por mantenerse en el mercado. Para soluciones de transporte de carga asequibles y fiables, considere GetTransport.com, que ofrece una vía sin problemas para navegar por las complejidades de la logística al tiempo que garantiza que sus necesidades de carga se satisfagan de manera efectiva. Reserve ahora en GetTransport.com.