Власти раскрыли схему перепродажи мобильных телефонов класса люкс

Обзор расследования

Полиция успешно ликвидировала сложную сеть, занимавшуюся перепродажей мобильных телефонов высокого класса. В результате этой операции были арестованы четыре человека в Мадриде и Фуэнхироле, и еще 17 человек находятся под следствием в крупных городах, таких как Мадрид, Аликанте, Жирона и других.

Modus Operandi

Операция была сосредоточена вокруг покупки и продажи мобильных телефонов премиум-класса и других электронных устройств по ценам значительно ниже их рыночной стоимости. Эти устройства были получены в результате различных незаконных действий, включая мошенничество, кражу и кражу личных данных, и впоследствии продавались на онлайн-платформах для подержанных вещей. Главный оператор этой схемы, базирующийся в Мадриде, как сообщается, накопил незаконную прибыль, превышающую €300,000 с сетью сотрудников в разных испанских городах.

Собранные доказательства

В ходе обыска резиденции главного подозреваемого власти изъяли ошеломляющую коллекцию предметов, в том числе:

• 136 мобильных телефонов
• 5 таблеток
• 5 умных часов
• 4 ноутбука
• 1 настольный компьютер

Начало расследования

Расследование началось в марте 2022 года и было вызвано деятельностью киберпатрулей и мониторингом веб-контента агентами Центрального отдела по борьбе с киберпреступностью. Агенты обнаружили интригующий профиль в популярном приложении для продажи подержанных вещей, который хвастался тысячами транзакций, где многочисленные новые и запечатанные мобильные телефоны премиум-класса были выставлены по подозрительно низким ценам.

Обнаружение источников

Дальнейшая работа полиции подтвердила, что многие из этих устройств были получены из:

• Кража нелояльными сотрудниками в различных магазинах мобильных телефонов в Фуэнхироле и Алькала-де-Энарес
• Кража личных данных клиентов с целью продажи украденных устройств

Эта тенденция не только вызвала серьезные опасения по поводу законности деловой практики, но и показала, как легко такие товары могут циркулировать без надлежащего контроля в логистической цепочке.

Мошеннические покупки и цифровая валюта

В результате сотрудничества с торговой площадкой власти выявили различные мошеннические транзакции, в ходе которых деньги, полученные от мошенничества, конвертировались в виртуальные кошельки и в конечном итоге попадали к лидеру схемы, который использовал их для покупки устройств через свой онлайн-профиль.

Размер сети

По мере продвижения расследования официальные лица изучили значительную выборку проданных телефонов и поняли, что многие из них поступили от сотрудников сети — схема, которая поощряла обмен крупными суммами наличных денег и мобильных устройств по ценам ниже рыночных.

В общей сложности, по оценкам, незаконные доходы, полученные от этой операции, превысили €300,000.

Посредники и операции

Власти обнаружили и арестовали одного из основных посредников в Малаге, что привело к добавлению еще семи подозреваемых из муниципалитетов Фуэнхирола и Ронда, а также к проверке еще двенадцати человек в таких регионах, как Мадрид, Гранада и Аликанте.

Роль главного подозреваемого

Вдохновитель операции управлял схемой из своего дома в Мадриде, где он получал и отправлял устройства, используя службы доставки. Интересно, что и он, и его жена были вовлечены, причем последняя управляла счетами и финансами, используя свой опыт работы налоговым техником в качестве прикрытия.

Они даже подали заявления о краже различных устройств из их дома, некоторые из которых позже были обнаружены сотрудниками на той же платформе подержанных вещей.

Заключение расследования

После обыска их помещений сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько дорогостоящих электронных устройств в ожидании подтверждения их происхождения, поскольку они связались с поставщиками услуг для получения дополнительной информации.

Эта ситуация в целом не только высвечивает серьезные проблемы, касающиеся перепродажи краденых электронных устройств, но и вызывает тревогу по поводу того, как подобные подпольные операции могут повлиять на общую логистическую ситуацию. Если не контролировать поток краденых товаров, это может привести к эффекту домино в транспортной логистике, затрагивая все, от доставки до практики доставки во всем секторе.

Резюме и заключительные мысли

В заключение, это расследование показывает, как взаимосвязанная преступная деятельность может использовать технологии и цифровые платформы, оказывая влияние на законные деловые операции. Даже самые тщательные обзоры и отзывы не могут сравниться с той информацией, которую можно получить из личного опыта. На GetTransport.com пользователи могут оптимизировать свои потребности в грузоперевозках по конкурентоспособным ценам. Таким образом, потребители получают прозрачность и контроль над своими логистическими решениями, не становясь жертвами ненадежных каналов.

GetTransport.com предоставляет уникальную и универсальную платформу, которая отлично справляется с управлением различными транспортными задачами, обеспечивая бережное и эффективное обращение с ценными активами — будь то мебель, транспортные средства или электроника. Это подтверждает стремление компании к упрощению логистики для всех участников. Для всех ваших транспортных потребностей, будь то переезд или доставка посылок, выбирайте надежность и экономичность. Забронируйте поездку с GetTransport.com уже сегодня!