Влада викрила схему перепродажу мобільних телефонів преміумкласу

Огляд розслідування

Поліція успішно ліквідувала розгалужену мережу, що займалася перепродажем мобільних телефонів преміум-класу. Ця операція призвела до арешту чотирьох осіб у Мадриді та Фуенхіролі, а ще 17 осіб перебувають під слідством у великих містах, таких як Мадрид, Аліканте, Жирона та інші.

Modus Operandi

Операція була зосереджена навколо купівлі та продажу мобільних телефонів преміум-класу та інших електронних пристроїв за цінами, значно нижчими від їх ринкової вартості. Ці пристрої були отримані в результаті різноманітної незаконної діяльності, включаючи шахрайство, крадіжки та крадіжки особистих даних, і згодом продані на онлайн-платформах для вживаних товарів. Головний організатор цієї схеми, що базується в Мадриді, за повідомленнями, отримав незаконні прибутки, що перевищують €300,000 з мережею співробітників у різних містах Іспанії.

Зібрані докази

Під час обшуку резиденції головного підозрюваного влада вилучила вражаючу колекцію предметів, зокрема:

• 136 мобільних телефонів
• 5 таблеток
• 5 розумних годинників
• 4 ноутбуки
• 1 настільний комп'ютер

Початок розслідування

Розслідування, розпочате в березні 2022 року, було ініційоване діяльністю кіберпатрулів та моніторингом веб-контенту агентами з Центрального підрозділу кіберзлочинності. Агенти виявили інтригуючий профіль у популярному додатку для продажу вживаних речей, який міг похвалитися тисячами транзакцій, де численні нові та запечатані мобільні телефони преміум-класу були виставлені за підозріло низькими цінами.

Відкриття джерел

Подальша поліцейська робота підтвердила, що багато з цих пристроїв були отримані з:

• Крадіжка нелояльними працівниками в різних магазинах мобільних телефонів у Фуенхіролі та Алькала-де-Енарес
• Крадіжка персональних даних, пов'язана з клієнтами, для продажу викрадених пристроїв

Ця тенденція не лише викликала серйозні занепокоєння щодо легітимності ділової практики, але й показала, як легко такі предмети можуть циркулювати без належних перевірок у логістичному ланцюзі.

Шахрайські покупки та цифрова валюта

Завдяки співпраці з торговою платформою влада виявила численні шахрайські транзакції, під час яких гроші, отримані від шахрайських дій, конвертувалися у віртуальні гаманці, зрештою потрапляючи до лідера схеми, який використовував їх для купівлі пристроїв через свій онлайн-профіль.

Межі мережі

У міру просування розслідування, посадові особи вивчили значну вибірку проданих телефонів і зрозуміли, що багато з них походять від співробітників мережі — схема, яка заохочувала обмін великими сумами готівки та мобільних пристроїв за цінами нижчими від ринкових.

Загалом, за оцінками, незаконні прибутки, отримані від цієї операції, перевищили €300,000.

Посередники та операції

Влада виявила та заарештувала одного з основних посередників у Малазі, що призвело до додавання ще семи підозрюваних з муніципалітетів Фуенхірола та Ронда, а також до розслідування щодо ще дванадцяти осіб у таких регіонах, як Мадрид, Гранада та Аліканте.

Роль головного підозрюваного

Керівник операції керував схемою зі свого будинку в Мадриді, де він отримував і відправляв пристрої, використовуючи служби доставки. Цікаво, що він і його дружина були залучені, причому остання керувала рахунками та фінансами, використовуючи свій досвід податкового техніка для прикриття.

Вони навіть подавали заяви про крадіжку різних пристроїв з їхнього помешкання, деякі з яких пізніше були знайдені офіцерами на тій же платформі вживаних речей.

Висновок розслідування

Після обшуку їхніх приміщень правоохоронці вилучили численну дорогу електроніку, очікуючи на підтвердження її походження, оскільки вони зв’язалися з постачальниками послуг для отримання додаткової інформації.

Ця вся ситуація не тільки підкреслює значні проблеми щодо перепродажу краденої електроніки, але й викликає занепокоєння тим, як такі підпільні операції можуть впливати на ширший ландшафт логістики. Якщо потік крадених товарів не контролюється, це може призвести до ефекту доміно на транспортну логістику, впливаючи на все: від доставки до практики доставки в усьому секторі.

Підсумки та заключні думки

Підсумовуючи, це розслідування ілюструє, як взаємопов’язана злочинна діяльність може використовувати технології та цифрові платформи, впливаючи на законні підприємницькі операції. Навіть найретельніші огляди та відгуки не можуть зрівнятися з ідеями, отриманими з особистого досвіду. На GetTransport.com користувачі можуть оптимізувати свої потреби у вантажних перевезеннях за конкурентними цінами. Таким чином, споживачі отримують прозорість і контроль над своїми логістичними рішеннями, не стаючи жертвою ненадійних каналів.

GetTransport.com надає унікальну та універсальну платформу, яка чудово справляється з різними транспортними завданнями, забезпечуючи обробку цінних активів — меблів, транспортних засобів чи електроніки — з максимальною обережністю та ефективністю. Це підтверджує прагнення сприяти більш плавній логістиці для всіх учасників. Для всіх ваших транспортних потреб, будь то переїзд будинку чи доставка посилок, обирайте надійність і економічність. Забронюйте поїздку з GetTransport.com вже сьогодні!